Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 – 5. Geldwäsche-Richtlinie – übersandt.
14. April 2025
DK-Stellungnahme zur FATF-Konsultation zur Überarbeitung der Empfehlung 16 (Transparenz im...
Die Financial Action Task Force (FATF) hat eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Empfehlung 16 zur Transparenz im Zahlungsverkehr eingeleitet. Die Deutsche Kreditwirtschaft weist in...
22. September 2023
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von...
In ihrer Stellungnahme begrüßt die DK den Ansatz der Harmonisierung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und erwartet hierdurch eine viel engere Zusammenarbeit der Behörden u.a. mit den...
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